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金税四期税务风险培训

来源:教育联展网    编辑:李振    发布时间:2022-10-09

导语概要

2020年底,国家税务总局正式启动“金税四期”的工程建设。金税四期四大”特有功能”相对金税三期对企业信息管控有哪些质的飞跃? 这些质的飞跃将会为未来的税务稽查提供了抓手,因此纳税人存在的涉税风险陡然升高!

税务管理培训咨询

税务管理培训导读

2020年底,国家税务总局正式启动“金税四期”的工程建设。金税四期四大”特有功能”相对金税三期对企业信息管控有哪些质的飞跃? 这些质的飞跃将会为未来的税务稽查提供了抓手,因此纳税人存在的涉税风险陡然升高!

在新的征管方式下,如果企业对企业的遗留问题依然置之不顾,就会使得企业处于被动地位,因此本次课程从金税四期的角度着手,以案例的形式、独特的视角、可操作的方案使得企业日常存在的疑点难点痛点问题“一网打尽”,以一个健康的、全新的姿态来迎接新的征管时代的到来。

税务管理培训课程介绍

课程时间

本课程为企业内训,课程时长为1-2天,可根据企业需要调整相应的培训时间。

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课程对象

财务总监、财务经理、税务经理、税务会计、会计人员、企业管理者等。

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课程特色

方法工具讲授与案例分析相结合,紧密联系企业的实际,具有实战性、可操作性。

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培训方式

主题讲授+案例分析+互动问答+视频欣赏+情景模拟+小队讨论+模拟训练

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税务管理培训内容

第 一  章:评估与稽查的本质区别(约31个真实案例)

1.案例:稽查的本质执法过程

2.案例:评估后,纳税人PK税务局

3.案例:纳税评估三大步骤,一个总结

4.案例:常见被纳税评估的经典案例

5.案例:纳税评估后,税务局会拿你怎么办?

6.案例:应对评估的务实经验总结

7.案例:评估与稽查的本质区别

8.案例:接到税局电话咨询了六个问题

9.案例:接到这个短信,你怎么办?

10.案例:纳税评估温柔的一面

11.案例:应对税务稽查四条经验总结

第二章:事实清楚,重证据(约16个真实案例)

1.案例:应对税务稽查,事实是基础

2.案例:应对税务稽查,事实**关键

3.案例:以员工名义买车,事实**关键

4.案例:事实,必须建立在证据之上

5.案例:证据,必须具有证明力

6.案例:证据,是可以被否定的

7.案例:证据,由纳税人提供

第三章:证据确凿,重维权(约20个真实案例)

1.案例:纳税法,重文件

2.案例:找到文件,看效率

3.案例:应对稽查,要有依据

4.案例:理解文件,要正确

5.案例:依法纳税,中性原则

6.案例:会计处理,要有依据

7.案例:所有权不能核定

8.案例:来一次实战,认定偷税是否正确?

9.案例:来一次实战,偷税与少缴税的区别

10.案例:来一次实战,无过错是否罚款?

11.案例:收到不合规发票,是谁的责任呢?

12.案例:虚开被查,能否退税?

13.案例:异地施工被逼全额纳税,能否退?

14.案例:多交税,超期不退,应对有方

第四章:使用法律正确,重文件(约12个真实案例)

1.案例:“零”申报到底行不行?

2.案例:"资金账簿"印花税稽查案例

3.案例:房东不开发票,要求我公司补税

4.案例:让补交十年前土地使用税,咋办?

5.案例:冤枉税,交纳的有多冤枉啊

6.案例:个人股东长期借款给企业,补税案例

7.案例:残保金太高,如何办?

8.案例:股东长期借款,税务风险案例

9.案例:股权转让个税何时交纳判例

10.案例:企业偷税被查,要求代账公司赔偿案例

11.案例:未办理税务登记,是偷税吗?

12.案例:租赁还是转让引发的争议

13.案例:失控发票,成本不让扣除

14.案例:善意取得发票,引发争议

第五章:程序合法,重维权(约10个真实案例)

1.案例:稽查是一种抽查

2.案例:降低被稽查的概率

4.案例:立案时,如何应对实战案例

5.案例:发现问题

6.案例:没有问题

7.案例:首违不罚,如何应用?

8.案例:检查与搜查

9.案例:税务稽查的规则---情景演练篇

10.案例:现场取证

11.案例:做到心里有底线

12.案例:应对与申诉

13.案例:应对与申诉--解释合理性

14.案例:价格明显偏低,引发税企争议

15.案例:应对与申诉--有所暗示

16.案例:郑州市税务局败诉案件启示录

17.案例:应对稽查的手段和务实经验

第六章:如何正确组织和正确应对稽查?

1.案例:把握税务稽查的“法制性”

2.案例:稽查前的准备工作,做到心中有数

3.案例:税务稽查是如何检查企业的?

4.案例:被检查时我该如何回答?说错了怎么办?

5.案例:被检查时,可以录音录像吗?通话能不能录?

6.案例:如果检查人员违法,如何反制?

第七章:如何把握税务稽查的定性和后果

1.案例:税务稽查想干什么?

2.案例:定性:偷税,偷税与偷税罪

3.案例:定性:少申报纳税

4.案例:定性:延迟申报纳税

5.案例:定性:少代扣代缴税款

6.案例:定性:违反遵从义务

7.案例:滞纳金与罚款的把握

8.案例:关于滞纳金的规则

9.案例:关于罚款的规则

10.案例:关于避税的规则

11.案例:行使核定权多征税的规则

12.案例:享受税收优恵错误的规则

13.案例:多退税的的规则

第八章:被稽查后如何正确应对与维权?

1.案例:纳税筹划,是税企博弈的过程

2.案例:省局回复:你可以去告他

3.案例:学员与老师的经典对话

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