股权融资激励流程培训

【课程大纲】

【模块一】股权顶层设计与公司治理

1、股权顶层设计

• 企业股权顶层结构设计与方案要点
• 总/子/分公司股权结构
• 股东分类、股东结构、股东购买价格
• 股东进入和退出机制、股东**
• 企业有限合伙企业设计及用途
• 企业事业合伙人体系设计
• 企业投资公司的设计
• 企业子公司的设计

2、公司治理设计

• 公司总公司、子公司和分公司的布局设计
• 公司持股平台的设计
• 股权代持的法律设计
• 杠杆持股的法律设计
• 公司控股权的法律设计
• 公司框架的布局图
• 公司股东会的职责和议事规则
• 公司监事会或监事的职责和议事规则
• 公司高管的岗位和职责设定
• 阿米巴制度在中国的适用
• 以海尔、红领和韩都衣舍为例，看公司内部组织的变革，组织扁平化和事业部制
• 公司内部授予权限体系建设

【模块二】股权激励模式和股权激励动态模型

1、股权激励模式

• 实股模式的内容、表现形式、操作要点和优缺点分析
• 期权模式的内容、表现形式、操作要点和优缺点分析
• 分红权模式的内容、表现形式、操作要点和优缺点分析
• 其他股权激励模式
• 综合模式及其操作方法
• 不同企业的股权激励模式选择标准和方法

2、股权激励动态模型

• 股权激励动态模型详解
• 股权结构动态模型
• 激励模式动态模型
• 激励对象动态模型
• 激励数量动态模型
• 股权价格动态模型
• 股权实现动态模型
• 股权收益动态模型
• 进退机制动态模型

【模块三】股权激励案例拆解

1、十大行业股权激励案例

• 创业期企业的股权激励
• 成长期企业的股权激励
• 互联网企业股权激励
• 科技企业股权激励
• 制造企业股权激励
• 地产企业股权激励
• 金融企业股权激励
• 连锁企业股权激励
• 工程企业股权激励
• 商贸企业股权激励
• 餐饮企业股权激励
• 文化企业股权激励

2、企业不同发展阶段的股权激励案例

• 发展期企业的股权激励
• 成熟期企业的股权激励
• 衰退期企业的股权激励
• 新三板企业的股权激励

3、股权激励失败案例剖析

• 部分被激励部分被激怒的案例
• 股权激励不公平的案例
• 激励过度的案例
• 激励不足的案例
• 缺乏绩效考核的案例
• 有法律瑕疵的案例

【模块四】股权激励十定和股权激励流程

1、股权激励十定

• 定目的：寻找志同道合的合伙人、打造共创共享共担的企业文化、其他目的
• 定原则：股权激励的九大原则
• 定机制：考核机制、进退机制等
• 定类型：分红权模式、期权模式、实股模式或综合模式
• 定对象：如何确定激励对象
• 定数量：如何确定激励总量和个量
• 定价格：如何确定股权授予价格
• 定条件：如何确定授予条件、考核条件和退出条件
• 定时间：如何确定股权激励时机、实施期限、行权时间、限售时间等
• 定来源：如何确定股权来源和资金来源

2、股权激励流程

• 激励范围：合伙人、高管、中层、技术骨干、核心员工、其他
• 激励总量：根据激励范围和激励水平确定股权比例或分红权比例
• 个量分配依据：主要根据历史贡献和岗位价值确定个量
• 业绩考核：公司业绩、部门业绩和个人业绩
• 授予价格：身股金、期权价格或折扣购股
• 购股资金来源：自有资金、工资奖金、借款
• 时间安排：授予时间、行权时间、解锁时间等
• 持股载体：股权代持、有限合伙企业持股、公司持股或工会持股
• 退出机制：如何处理考核不合格、离职、职务变动等问题
• 会计及税务：股份支付问题、合理避税问题等

【模块五】股权激励方案设计

• 股权激励的背景分析
• 股权激励的目的分析
• 原有激励制度分析
• 公司发展战略和未来三到五年的战略目标
• 优化组织架构、完善绩效考核、重塑企业文化
• 股权激励与融资上市和家族财富传承相衔接
• 公司、子公司、分公司、事业部、门店等不同板块的不同激励方案
• 对特殊、关键、重要和一般岗位的激励方式选择
• 对亲人、功臣、能人、苗子等的激励方式选择
• 明确股权激励方案的实施细则和财务核算准则
• 规避法律风险和道德风险，完善股权激励**

【模块六】股权激励方案实施

1、尽职调查

• 企业内部基础资料收集分析
• 同行业企业激励政策和激励水平调研
• 股东、高管、员工访谈
• 提出股权激励方案初步设想

2、建立股权激励理念

• **股权激励培训，帮助员工建立正确的股权激励理念
• **深度访谈等方式，帮助高管建立基于战略、企业文化的股权激励理念
• **培训和访谈，确定股权激励的目的、价值导向和分配理念

3、岗位价值评估

• 组建并培训评估专家组
• 实施岗位价值评估
• 经反复沟通确定岗位价值评估结果

4、股权激励法律文件制作

• 结合公司内外部情况，确定股权激励方案的基本模式和要点
• 制定股权激励方案
• 制定股权激励绩效考核办法
• 制定股权激励管理办法
• 制定股权激励**和其他法律文件

5、股权激励方案模拟和测试

• 模拟进行财务收益和费用测算
• 进行方案测试
• 与股东沟通方案
• 与高管和员工沟通方案
• 根据沟通的结果对方案进行修订

6、股权激励方案落地

• 董事会和股东会**股权激励方案
• 股权激励启动会
• 签订股权激励**和相关法律文书
• 跟踪实施辅导

九大精髓：

1、企业战略规划及股权布局

2、组织架构梳理和公司治理的顶层设计

3、股权激励的种类、功能和适用

4、股权激励要素“十定”设计

5、虚拟股、期权、实股等股权激励方案设计

6、股权激励约束条件匹配（考核）

7、股权激励进退机制设计

8、股权激励沟通会、启动会、分红会的导入流程

9、股权激励方案制作及指导

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