投资尽职调查实务与技巧

讲师介绍

马军生

南京大学经济学学士（金融方向）、复旦大学会计学博士、上海证券交易所博士后、注册会计师（CPA）、英国财务会计师（IFA）、澳大利亚资深公共会计师（FIPA Au）、国际注册内审师（CIA）、高级会计师，北京财税研究院研究员、纳税人俱乐部特聘讲师、《董事会》专栏作者，北京大学、清华大学、复旦大学、上海交大、上海财大、上海国家会计学院、北京国家会计学院、暨南大学等多所高校特聘讲师，并为上百家企业及金融机构提供咨询及培训服务。

马军生老师是资深财务讲师，致力于财务、内部控制、风险管理、资本领域研究及实务，近二十年工作经历，曾任职大型央企、中国银行、知名会计师事务所及投资机构，担任多家企业财务顾问，并指导几十家上市公司和企事业单位建立内控体系并辅导实施,擅长财务报表分析、内部控制、风险管理、资本运营及总经理财务管控等课程。

课程收益

投资项目（企业）尽职调查基础分析

尽职调查的关键事项分析
外部尽调分析
财务及税务风险有关的尽职调查
法律、政策风险尽职调查
投资项目（企业）尽职调查案例分析及尽调报告撰写

课程大纲

一、投资项目（企业）尽职调查基础分析

1、项目可行性分析及产业研究工具方法基础

2、尽职调查的目标

3、尽职调查的分类

4、尽职调查的程序

5、尽职调查的工具方法

6、不同投资策略或目标的尽职调研差异分析

二、尽职调查的关键事项分析

1、企业基本情况

2、企业管理层、团队评估

3、企业业务调研

4、财务报表分析

5、企业法律风险

6、企业战略、商业模式与经营

7、企业竞争与行业分析、行业政策法规影响

8、其他

三、外部尽调分析

1、第三方调研：公司及核心高管外部评价

2、产业价值链与客户关系调研

3、政府评价

4、行业研究与分析

5、世界发展以及国家宏观经济、产业政策、趋势分析

6、尽职调查有关其他事项

（1）尽调报告详情

（2）尽调经验与技巧

（3）企业反向调查

四、财务及税务风险有关的尽职调查

1、财务尽职调查的目的和作用

2、财务尽职调查的内容和方法

3、财务尽职调查的常见障碍与问题

4、财务尽职调查报告

5、税务调查

五、法律、政策风险尽职调查

1、股东及高管重大违规记录调研

2、企业工商、环保等违规风险调研

3、企业担保、股权质押、诉讼风险等隐形金融、法律风险调研

4、企业劳动人事法律风险调研

5、企业业务资质核准合规性、商务法律风险调研

6、知识产权保护法律风险调研

7、未来法律法规政策调整风险调研

8、其他法律风险调研

六、投资项目（企业）尽职调查案例分析及尽调报告撰写

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