商业贿赂风险管理课程

概述

商业贿赂是指经营者为争取交易机会，暗中给予交易对方有关人员和能够影响交易的其他相关人员以财物或其他好处的行为。

反不正当竞争法第8条规定，经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。在账外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在账外暗中收受回扣的，以受贿论处。经营者销售或者购买商品，可以以明示方式给对方折扣，可以给中间人佣金。经营者给对方折扣、给中间人佣金的，必须如实入账。接受折扣、佣金的经营者必须如实入账。

商业交易中给予“手续费”、“回扣”以获取交易机会，在我国现实的经济往来中早已司空见惯，其中在医疗、电信、金融、建筑等行业表现**盛。在许多行业，商业贿赂已成“行规”和企业运行的潜规则，从业者身不由已陷入“非道德”恶性竞争的环境。

国际权 威机构Transparency International（透明国际）一项调查显示，中国已成为世界上商业贿赂情况**为严重的国家之一。近年来，工程建设、土地转让、产权交易、医药购销等交易领域，已成为商业贿赂“重灾区”。“豆腐渣”工程、“炒地皮”、房价暴涨、药价虚高等严重损害群众利益的现象，无不飘动着商业贿赂的阴影。

活动纲要

第 一单元：商业贿赂的详细解析

1、商业贿赂基本概念及解析

2、商业贿赂行为特征和表现形式

(1)主体是经营者，赌赂对方单位或者个人；

(2)目的是为销售商品或者购买商品，即为达到商业目的，**贿赂手段，获取优于其他经营者的竞争地位；

(3)手段有两类，即财物手段和其他手段。

3、《反不当竞争法》及《刑法》关于商业贿赂的法律条款及释义解析

4、商业贿赂的行政和刑事责任

5、中国商业贿赂现状及其危害

第二单元：典型商业贿赂犯罪案件解析及实际案例

一、公司、企业人员受贿案

二、对公司、企业人员行贿案

三、受贿案

四、单位受贿案

五、行贿案

六、对单位行贿案

七、介绍贿赂案

八、单位行贿案

九、巨额财产来源不明案

十、隐瞒境外存款案

◆医药领域

1．国家食品药品监督管理局原局长郑筱萸受贿案

2．北京远东德尔医疗器械有限公司原副总经理赵东辉贿赂案

3．华北制药集团销售有限公司销售部原副经理商某受贿案

4．中国医药保健品进出口总公司出口贸易部芦永强受贿案

5．河南省濮阳市第二人民医院原党委书记刘好贤受贿案

6．山东省青岛市某医院收受商业贿赂案

◆金融领域

1．中国农业银行北京市分行科技处原处长温梦杰受贿案

2．中国农业银行四川达州分行原行长黄锦江受贿案

3．河北省石家庄市农村信用合作社联合社原理事长董某受贿案

4．中国人民保险股份有限公司济源支公司虚列开支案

5．湖北省长江证券公司经纪业务总部原副总经理钟杰、长江证券公司武汉武珞路营业部原总经理宋勇、长江证券公司上海东方路营业部原总经理杨小玲公司、企业人员受贿案

6．河北省赞皇县农村信用合作社联合社原理事长李某受贿案

7．中国农业银行西藏分行原行长韩文明受贿案

◆工程建筑领域

1．中共河北省栾城县委党校原常务副校长刘某、副校长刘某受贿案

2．内蒙古自治区呼和浩特市绕城公路建设开发有限公司原董事长张广利受贿案

3．中共河南省西华县原县委书记栾蔚东受贿案

4．河南省交通厅原总工程师李瑞林受贿案

5．河南省高速公路发展有限责任公司原副总经理刘恒受贿案

6．广东省经济技术协作发展总公司原副总经理覃赛先受贿案

7．广东省东莞市塘厦消防工程公司原法人代表兼经理李满华行贿案

8．湖南省邵阳市建设局原局长田鸣友受贿案

9．浙江省交通厅原厅长赵詹奇受贿案

10．云南省交通厅原副厅长胡星受贿案

◆出版发行领域

1．河北省新华书店集团河北新华文化发展公司图书科原副科长冯卫东受贿案

2．河北省石家庄市井陉矿区职教中心教务处原副主任王某受贿案

3．河北省石家庄学院教务处教材组原负责人何某受贿案

4．江西省出版总社原社长许志锐及其妻子赵赣华受贿案

5．河南省驻马店市新华书店图书音像科原科长王信生受贿案

第三单元：反商业贿赂的国际趋势及各国的立法与实践

1、芬兰反商业贿赂立法与实践

2、大洋洲国家治理商业贿赂的立法与实践

3、日本的反商业贿赂立法与实践

4、美国治理商业贿赂的立法与实践

5、非政府组织反商业贿赂的努力

第四单元：企业反贿赂体系的建设与实践

1、内部制度的建立

在制度上提高贿赂成本

在制度上降低贿赂收益

增加贿赂暴露的机会

针对“直接支付”的预防措施

针对“第三人支付”的预防措施

关键点识别与控制

2、建立外部合作链的信用等级制度

建立上下游企业的信用等级

建立供应链审查机制

3、关键岗位的适当轮岗。

4、强化管理职能，加强企业内部审计，定期进行合规内部调查。

5、抓正反典型。在企业内部，要进行适时的教育。同时，对正面的行为要进行表彰，对腐败的行为要彻查到底。

6、走群众路线。建立实施举报奖励和提升公示制度。

7、确定易腐关键岗位，实施重点防范，把好“选人、用人、励人”三道关。

讲师介绍

曾老师

北京市京都律师事务所合伙人，律师。曾就职于北京市某人民检察院，担任公诉处副处长，曾获“北京市十佳公诉人”称号。从事律师工作以来，一方面参与办理多起在省市、全国有重大影响的刑事案件，一方面致力于企业法律顾问服务工作，服务客户包括联想集团、华为公司、首都机场集团公司、江苏核电集团、北汽福田公司、用友集团、中关村空气污染防治联盟成员等。主要业务领域为刑事案件辩护及企业法律顾问服务。著有《企业法律风险防控之高管刑事防范》、《贪污贿赂犯罪辩护流程与办案技巧》、《刑法历次修正释义·背景·解释》等书。